27 декабря в России вступили в силу новые правила идентификации клиентов при обмене валют. Согласно новому распоряжению Центробанка, при обмене сумм свыше 15 000 рублей через кассы кредитных организаций клиенту придется показать паспорт, оставить контактную информацию о себе и указать ИНН. В ЦБ уверены, что это не создаст дополнительных трудностей клиентам, но позволит повысить прозрачность финансовых операций.
Заполнением анкеты займутся сотрудники банка. При этом кредитная организация вправе потребовать информацию о финансовом положении клиента, деловой репутации и происхождении денег. Операции с валютой на сумму до 15 000 рублей не требуют заполнения анкеты.
